1、會議召開時間：2017年3月13日下午15：30

2、會議地點：四川省瀘州市納溪區(qū)瀘天化賓館

3、召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

4、召集人：公司董事會

5、主持人：公司董事長廖廷君

6、網(wǎng)絡(luò)投票時間：

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間：2017年3月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

 (2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2017年3月12日下午15:00至3月13日下午15:00期間的任意時間。

7、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會召開有關(guān)事項已經(jīng)公司董事會于2017年2月23日召開的第六屆十七次董事會審議通過，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

8、會議出席情況：

（1）出席總體情況

參加本次股東會議現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共146名，代表股東322,876,546股，占公司股份總數(shù)的55.19%。

（2）現(xiàn)場會議出席情況

參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共2人，代表股份318,102,300股,占公司股份總數(shù)的54.38%。

（3）網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共144名，代表股份4,774,246股，占公司股份的0.82%。

（4）公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師出席或列席了本次會議。

二、議案審議表決情況

1、《關(guān)于申請公司股票繼續(xù)停牌的議案》

表決結(jié)果為：同意 322,337,446股，占到會及網(wǎng)絡(luò)有效表決股權(quán)數(shù)的 99.83 %；反對  537,200股, 占到會及網(wǎng)絡(luò)有效表決股權(quán)數(shù)的0.17%；棄權(quán) 1,900股,占到會及網(wǎng)絡(luò)有效表決股權(quán)數(shù)的0 %。

2、《關(guān)于對控股子公司寧夏和寧化學(xué)有限公司流動資金貸款等提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果為：同意 320,035,346 股， 占到會及網(wǎng)絡(luò)有效表決股權(quán)數(shù)的99.12%；反對286,300股, 占到會及網(wǎng)絡(luò)有效表決股權(quán)數(shù)的0.09%；棄權(quán)2,554,900股,占到會及網(wǎng)絡(luò)有效表決股權(quán)數(shù)的0.79 %。

三、律師出具的法律意見書

公司聘請了四川川達(dá)律師事務(wù)所林厚涌和江丹律師出席了本次股東大會，并就本次股東大會出具《法律意見書》。

該法律意見書認(rèn)為：公司2017年度第一次臨時股東大會的召集、召開、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定，出席會議人員和會議召集人的資格合法、有效，本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件

1、《四川瀘天化股份有限公司2017年度第一次臨時股東大會決議》

2、《四川川達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于四川瀘天化股份有限公司2017年度第一次臨時股東大會之法律意見書》

特此公告

四川瀘天化股份有限公司董事會

    2017年3月14日